“无辜”的30多岁男性突然被逮捕，被判3年徒刑……擅长支付的顾客通常混入商业交易的糟糕案件

※图为示意图■“明明是无辜的”……突然来刑警被逮捕，被判3年有期徒刑的有罪欺诈魔爪，不知道什么时候会靠近我们。给人的印象是受害者中老年人很多，但上班族等年轻一代也成为饵食的事例层出不穷。

柴田先生(化名30多岁的男性)在去年5月遭遇了急转直下的事态。突然，家里来了刑警，戴着手铐被逮捕了。为什么自己？你说你做了什么！即使抗议也一概不听。

最终被判3年有期徒刑(缓刑5年)有罪。虽说缓期执行，但有罪。一直以来认真工作，孜孜不倦构筑的人生被完全破坏了。到底犯了什么罪呢？

柴田先生这样回顾道。

“警察来的时候，我在不知道是什么的情况下被捕了，后来我知道自己在不知不觉中参与了什么犯罪。实际上，我参与了特殊诈骗的洗钱，获得了犯罪收益75万日元。虽然知道特殊诈骗的‘领养孩子’和‘领养孩子’，但没想到我自己成了‘领养孩子’……”

金钱上的代价是罚款等700万日元。不得不支付“自己得到的”75万日元的近10倍的钱。当然，即使得到了，本人也没有那个觉悟。在自己不知不觉中，它成了洗钱的齿轮。洗钱？犯罪收益金？到底发生了什么呢？

柴田先生的工作是经营钟表收购销售公司。有一次，一位在香港做旧货商的石井(化名40多岁的男性)受住在日本的好朋友委托。

“据说石井希望他把比特币换成日元。”

虽然不是通常的业务内容，没有兴趣，但是石井连续一年多都有订单，支付也很到位。也就是说，作为好顾客也有信用，所以没能断然拒绝。

然而，汇款给柴田先生的比特币是通过特殊诈骗收集的。不知道这件事就换成日元，用现金交给了石井和他的部下。

■以受害者多发的NTT关联公司为目标的手段这笔钱是通过什么样的诈骗手段收集的呢？多数是以“NTT的关联公司”为幌子，采取“未能确认使用费用的支付”的联络手段。

参照报道:竟然从医院内ATM机……让60多岁的男性转账117次，夺走了1.6亿日元。

像这篇文章这样的手段被骗走的钱，可以认为是通过柴田这样与诈骗“完全无关的人物”来洗钱的。

迄今为止，以“NTT的关联公司”为幌子的手段，大多是发送带有与诈骗集团相连的电话号码的短消息，但最近在自动语音提示中接到电话，以“确认费用”为名按下电话按钮，让接线员(骗子)按下

一旦相信了对方的话，就会一下子被打败。自称各种职业的人会来电话。例如，他伪装成网络保险公司说:“你的手机挂在兰瑟姆软件上，个人信息泄露，造成了很多受害者。” 威胁说“今天之内不支付的话会成为审判”，让受害者从附近的ATM机转账。

柴田先生说，该诈骗受害者受诈骗集团的指示，从ATM转账到了与加密资产的交易账户关联的正规加密资产交易所的银行账户。

受害者的汇款地址也是一般企业名称(加密资产交易所)，应该没想到会遭到诈骗。当然，正规的交易所也不认为那里是诈骗的账号，所以会将该转账的金额反映在账号上。从那里开始，就偷偷用比特币汇款到柴田先生公司的加密资产账户上。柴田先生再也没有想到自己被卷入了诈骗行为之中。

■成为1比特币( BTC )的时候，兑换日元的柴田先生在商务交易中持有的公司加密资产的账户里，从被认为是这种非法开设的多个账号中细致地多次收到了相当于10万20万日元的比特币。那个变成“1BTC”的时候换算成日元，交给了石井等人。也就是说那个金额相当于500万日元。

“我完全不知道有什么办法可以通过特殊诈骗，用比特币的形式骗取钱财，然后汇款。也就是说，我自己就成了引子。感觉被(诈骗集团)套住了。”

犯罪集团的做法是以没有欺诈知识的人为目标，将其作为手脚使用。令人惊讶的是诈骗集团加密资产的账号数量。据说后来通过警察的搜查等得知，“罪犯们汇款过来的账号数量好像有200?300个”。

■陷害自己的人也是通过被犯罪组织陷害的可能性公司的账户兑换日元而被编入犯罪集团的柴田先生，在采访情况时，说出了这样令人吃惊的话。

“也有可能是不知道说这话的石井也是犯罪收益金。”

据说陷害自己的石井也有可能是被陷害的“受害者”。

“石井照顾的人里有一个A男，本来就像是这个人带给石井的故事。我听说A男在东南亚(菲律宾)做在线赌场。 (来自警察的话等)这一伙人是不是在关西进行特殊诈骗的集会。”

现在石井和A男都来了东南亚，没有回国，但是如果回到日本的话可能会被逮捕。这样的话，就有可能掌握弄清楚长年进行的，以NTT的关联公司为幌子进行诈骗的集团的全貌。

■违反资金结算法的“我一点也不想通过和石井的交流赚钱。不过，实际上比特币日元化的过程中，加密资产的价格上涨，产生了“利润”。结果，变成了以手续费获利的加密资产交换所，没有在金融厅登记就做了这种行为，被追究了违法行为。”

紫田先生从石井那里拿到手续费作为换钱时的手续费，这违反了资金结算法，柴田先生说:“这毕竟是打算对冲风险的。”

“比特币既有急剧上涨获利的时候，也有相反一口气下降变成负值的时候。由于汇率变动导致赤字的风险，以及兑换日元时所需要的交易所手续费，所以每次都以收取1%左右的手续费的形式，将钱交给了石井。但是结果，通过9次比特币的兑换获利，收到了(犯罪收益金的) 75万日元”

柴田先生还被问及组织犯罪处罚法。

“兑换成日元的比特币中，包括受害者的500万日元部分，当时产生了7万日元左右的利润，还获得了其犯罪收益金，被法院判处3年有期徒刑(缓刑5年)有罪。”

恐怕柴田先生把比特币换成日元，几乎一切都有可能是诈骗带来的钱。但是可以认为是以明确知道是受害金的500万日元立案的判决。

■犯罪收益进入普通商业交易中的柴田先生确实很迂腐，而且犯了几个严重的判断错误。只是，没能注意到石井和往常一样的普通商业交易中潜藏着犯罪收益金，我觉得也有倒霉的一面。

“在将比特币兑换成日元的期间，也和以前一样卖普通的手表。与石井的商业往来有5000件左右，其中，这次作为犯罪收益被立案的有9件左右。因为进入了现实的交易之中，所以作为我来说是不太清楚的状况”

正是让不正当的行为混入通常的交易之中。也可以看到诈骗集团的巧妙。

没有发现诈骗的要点吗？

对柴田先生说:“没有注意到可能已经感染了犯罪的点吗？ ”他回答“有一个”。

“实际上，开始在加密资产交易的时候，交易所的账户突然停止了。但是停止的理由(来自加密资产的交易所)没能详细告诉我。因为当时，用比特币买卖钟表的交易也很多。当然，为了调查其原因，我也问了石井，寄来的是什么钱。于是，他说‘这是赌场的收益金哦’，我就相信了这一点。”(柴田)

我认为交易所的账号会停止运作，这是一件很好的事情，一定要考虑犯罪行为的可能性。柴田后悔地说:“作为要注意的点，即使是良好的人际关系，在谈论金钱的时候，也一定要怀疑。”

一直以来，柴田先生把与顾客的信用关系放在第一位来经营公司。犯罪集团就是冲过来的。但是，一旦成为诈骗的手段，即使手里只有几十万日元，也会受到刑事处罚的巨大代价。

现在，身边存在着诈骗等犯罪。哪怕只有一点，觉得“奇怪”的时候，一定要和别人商量，停下脚步。

————-从对多田文明写手恶性业者的潜入采访经验来看，他作为记者、雅虎新闻主持人活动。近着中刊登了欺诈商法事例的《相信的人，会被骗。因为是原统一教会信徒，所以有写的《思想控制》的手段(清谈社Publico )。 ———-

本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至 1296334825@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
如若转载，请注明出处：https://www.fx002.com/15739.html

“无辜”的30多岁男性突然被逮捕，被判3年徒刑……擅长支付的顾客通常混入商业交易的糟糕案件

相关推荐

分享到：